Развитие российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Развитие российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

2,900.00 ₽

Тип работы — Дипломная работа

Количество страниц — 70

Год сдачи — 2015

antiplagiat.ru — от 70%

 

Номер работы: 3245

Описание работы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. 3
Глава 1. Теоретические аспекты противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. 6
1.1. Сущность и последствия легализации преступных доходов. 6
1.2. Основные модели легализации преступных доходов. 13
1.3. Международно-правовой подход к борьбе с отмыванием капиталов и финансированием терроризма. 21
Глава 2. Анализ современного состояния системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России. 33
2.1. Нормативно-правовое регулирование системы противодействия легализации преступных доходов в России. 33
2.2. Деятельность ЦБ РФ по борьбе с легализацией преступных доходов. 39
Глава 3. Направления развития российской системы терроризма противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 48
3.1. Практические аспекты использования механизма противодействия легализации преступных доходов в банках и направления его совершенствования. 48
3.2. Направления совершенствования российского законодательства по борьбе с отмыванием капиталов и финансированием терроризма. 59
Заключение. 64
Литература. 70

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Развитие российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма”

Test content